Если тема ПОД/ФТ и 115‑ФЗ для вас больная, советую не затягивать. Банки сейчас очень жестко смотрят на лимиты выручки, источники средств и формальные признаки «сомнительных» операций, из‑за чего блокировки счетов стали обыденностью.
Я в похожей ситуации обращался к Елене из ООО БК «Селена» — у неё как раз специализация на бухгалтерском и консалтинговом сопровождении по ПОД/ФТ и ФРОМУ. На сайте есть форма заявки и бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС: по его итогам хотя бы понимаешь, где тонко и что нужно оперативно поправить в учёте и бизнес‑процессах.
Кому актуально — посмотрите подробности и условия здесь: https://bkselena.ru. Работают не только по Москве, можно консультироваться и дистанционно.
Комментарии
Я в похожей ситуации обращался к Елене из ООО БК «Селена» — у неё как раз специализация на бухгалтерском и консалтинговом сопровождении по ПОД/ФТ и ФРОМУ. На сайте есть форма заявки и бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС: по его итогам хотя бы понимаешь, где тонко и что нужно оперативно поправить в учёте и бизнес‑процессах.
Кому актуально — посмотрите подробности и условия здесь: https://bkselena.ru. Работают не только по Москве, можно консультироваться и дистанционно.